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Acerca del servicio

Valida antecedentes en un clic

En SECURITYRISK contamos con la distribución del más rápido y completo sistema de información pública online DATARIESGOS como herramienta para analizar y validar datos de proveedores, clientes, empleados y negocios de una manera rápida, segura y efectiva. Contamos con la experiencia y respaldo de una completa y moderna infraestructura y arquitectura informática con cobertura en 82 países y ahora en Ecuador!

Soluciones para la selección de personal

Valida en tiempo record, un solo informe consolidado

• Información general de identificación de clientes, proveedores y empleados

• Reportes en las Listas sancionatorias nacionales por cada país 🇪🇨 (Antecedentes Penales, Función Judicial, Fiscalía, Supa, SRI, Superintendencia Cias., ANT, Programas de Salud, entre otros)

• Reportes en las listas internacionales (ONU, INTERPOL, FBI, DEA, Lista Clinton-OFAC, EURO UNION SANCTIONS LIST, ICE, NCTC, FBI, HM TREASURY, FCPA, UK SANCTIONS, SECO SWISS y mas..)

• Personas Políticamente y públicamente expuestas PEPs, nacionales y extranjeras

• Prevención en LA/FT Lavado de activos y financiación del terrorismo

• Noticias y Buscadores

• Listas propias y Listas privadas

Beneficios

Un informe a un clic de distancia, valida a tu empleado, proveedor, cliente o asociado de negocio

Nuestros resultados son eficientes en tiempos de entrega (dentro de las 24 horas, o inmediato si ud. Cuenta con el acceso a plataforma desde su empresa) teniendo en cuenta que para el 95% de las organizaciones es la primera validación para conocer para tomar decisiones rápidas y confiables.